Bongkar News

RUPS PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk





Bongkar Merdeka.com | Jakarta,-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 27 Juni 2023 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan ("Rapat"). 

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan antara lain:
1. Mata acara Pertama:
a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022;
b. Mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas
pengawasan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi
Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2022.
2. Mata acara Kedua:
Menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), seluruhnya sebesar
Rp12.672.000.000,- (dua belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta Rupiah atau sebesar Rp66,- (enam puluh
enam Rupiah) per saham bagi 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta) saham yang telah dikeluarkan
Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan mulai tanggal 2 Agustus 2023 kepada para pemegang saham
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juli 2023 dan/atau pemilik
saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI") pada penutupan
perdagangan saham pada tanggal 12 Juli 2023.
3. Mata acara Ketiga:
Menyetujui untuk:
a. memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam
Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta menetapkan honorarium dan syarat lainnya
tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku;
b. menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
4. Mata acara Keempat:
Menyetujui untuk:
1. Mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang nama - namanya
tersebut dibawah ini untuk meneruskan tugas dan wewenang sebelumnya, serta mengangkat kembali Bapak
Abdul Salam dan Ibu Ratnawati Atmodjo sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan
terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hari ini sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun kedua yang akan diselenggarakan pada tahun 2025,
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.
Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai Berikut : 

Direksi:

Presiden Direktur : Ibu Dewi Mandrawan Direktu : Bapak Pumama Hadiwidjaja Direktur : Bapak Victor Maria S. Sandjaja Direktur : Bapak Dharmawan Sumarta

Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Bapak Bustomi Usman 
Komisaris Independen : Bapak Abdul Salam Komisaris : Bapak Yugi Prayanto 
Komisaris Independen : Ibu Ratnawati Atmodjo 

Komisaris independen yang diangkat kembali tersebut dan telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan juga menyatakan dinnya tetap independen sebagamana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dalam akta Notaris bila mana perlu dan untuk Itu melakukan semua tindakan dan perbuatan yang dipandang baik dan perlu oleh Direksi termasuk menghadap di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesa melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk : 

I. melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setap anggota Direksi Perseroan untuk melanjutkan tugas dan wewenang sebelumnya: 

ii. melimpahkan kewenangan kepada PT Egulty Development Investment Tbk dan/atau pihak lainnya yang ditunjuk / dimintta oleh PT Eguity Development Investment Tbk, untuk menentukan gaji dan tunjangan lannya bagi anggota Direksi Perseroan: dan 

Iii. Menyetujui untuk memberikan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang jumlah  seluruhnya sama dengan honoranum dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2020, yang disahkan dalam mata acara Rapat Pertama. Bilamana ada penambahan, maka penambahan tersebut maksimal sebesar 10% (sepuluh persen). Selanjutnya untuk pembagian honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Kornisaris Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham memberikan kewenangan kepada PT Eguity Development Investment Tbk dan/atau pihak tannya yang ditunjuk / diminta oleh PT Eguity Development Invesment Tbk,, untuk dan atas name Rapat Umum Pemegang 

Saham menentukan pembagian honoranum dan tunjangan lamnya bagi anggota Dewan Komisans Perseroan, 

Penulis  :  eli
Editor     :  Redaksi

Type and hit Enter to search

Close